Imagen del arco de entrada a Marbella por la antigua N-340. Foto/ MARBELLA IMAGEN
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía y adscrito al Banco de España, ha indicado en su memoria de actividades del año 2013, de la que se hicieron eco varios de comunicación esta semana, que Marbella, es el tercer municipio de España donde se localizaron entre 2009 y 2013 más operaciones financieras “sospechosas” (4.40 %), después de Barcelona (6.6 %) y Madrid (21.7 %).
De forma análoga, la provincia de Málaga con un 10.2 %, es la segunda de España donde se concentran más este tipo de operaciones, mientras que la “costa andaluza”, con un 15 %, es la tercera zona geográfica del Estado en la que más se acumulan este tipo de casos.
Distibución (%) de las operaciones 'sospechosas' que tuvieorn lugar entre los años 2009 y 2013 (Fuente:Sepblac)
Del total de 10.000 comunicaciones recibidas por el Sepblac, en el 80 % de los casos se apreciaron suficientes elementos para vincular las operaciones con actividades delictivas que en su mayoría estuvieron relacionadas con la delincuencia organizada (32.8 %), fiscalidad (29.3 %), delitos económicos (17.7 %), narcotráfico (9.9 %)y financiación del terrorismo (4.7 %), entre otros.
Por otro lado, la mayor parte de las operaciones sospechosas corresponden a ingresos y retiradas de dinero en efectivos que se transfieren al extranjero o a otros puntos de España, así como a trasferencias y a operaciones de fondos, en los que incluso éstos son recibidos del exterior para volverlos a enviar a otro país.
La mayor parte de estas operaciones que son calificadas como “sospechosas” cuando por ejemplo: falta documentación acreditativa (42.0 % de los casos), estas no concuerdan con la actividad del declarante (33.4 %), o bien no se puede determinar el origen o aplicación de los casos (29.70 %), estuvieron relacionadas en su mayor parte con el sector comercial (17.50 %), el inmobiliario (13.3 %), el comercio internacional (13.1 %) y con los profesionales liberales (5.7 %).
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La memoria de actividades correspondiente al año 2013 del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención (Sepblac) se puede consultar pinchando aquí.
