Imagen facilitada por la Policía Nacional este martes
Se aprovechaban de personas nórdicas de edad avanzada, simulando llamadas desde sus bancos en Finlandia y Suecia. La Policía Nacional, con la colaboración de las autoridades de los dos países escandinavos, ha desarticulado un entramado, radicado en la provincia de Málaga, que supuestamente ha estafado 1,2 millones de euros a través de llamadas fraudulentas masivas. Hay 13 detenidos.
La llamada operación ‘Galina’se ha saldado con once detenidos en la Costa del Sol y otras dos en Suecia y Finlandia, así como el esclarecimiento de más de 70 denuncias por fraude, según el comunicado difundido desde la Comisaría provincial.
Los implicados, supuestamente, convencían a las víctimas para que ante una supuesta brecha de seguridad informática, transfirieran su dinero a supuestas cuentas seguras que en realidad estaban administradas por la organización.
Los detenidos han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional y posteriormente extraditados a los países nórdicos. La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos al Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, con la colaboración de las autoridades policiales y judiciales tanto de Suecia como Finlandia.
Estas investigaciones se centraron en identificar a los integrantes de una supuesta red criminal que operaba en la Costa del Sol, en concreto, desde las localidades malagueñas de Mijas, Fuengirola, Marbella y Estepona, habiéndose especializado los sospechosos en consumar estafas mediante ‘spoofing telefónico’, siendo sus víctimas ciudadanos nórdicos.
La estafa consistía, en la práctica, una manipulación o enmascaramiento del identificador de llamadas entrantes, de modo que los receptores visualizaban en pantalla el número legítimo de sus entidades bancarias, y no los dígitos desde los que realmente se estaban realizando las comunicaciones.
En el marcos del modus operandi, los agentes confirmaron que la trama supuestamente engañaba a las víctimas haciéndoles creer que sus ahorros estaban en riesgo, debido a una brecha de seguridad informática, instándoles a transferir sus fondos a una “cuenta segura”, que administraba la organización.
Al avanzadas las pesquisas las policías de Finlandia y Suecia emitieron órdenes europeas de investigación, impulsadas por la Sección de Cooperación Internacional de la Fiscalía Provincial de Málaga y juzgados de Instrucción de Fuengirola y Marbella, estableciéndose una serie de medidas.
Como resultado se produjo la identificación de once de los sospechosos y su localización en domicilios de Fuengirola, Mijas, Marbella y Estepona, donde operaban. Otros dos investigados fueron arrestados en Finlandia y Suecia.
La Policía Nacional practicó los registros en los domicilios de los detenidos, hallándose pruebas de los supuestos hechos delictivos, principalmente archivos de interés para la investigación.
Concretamente, se intervino una veintena de teléfonos, diez equipos informáticos, una pistola simulada, más de un centenar de tarjetas SIM prepago, diferentes medios de pago a nombre de identidades falsas y 20.000 euros en efectivo, entre otros efectos.
Gracias a la colaboración policial internacional se dio por desarticulada esta organización criminal, que puso al descubierto los supuestos mecanismos de blanqueo de capitales de los investigados, una vez presuntamente “habían aprovechado la Costa del Sol tanto para ocultarse de las autoridades nórdicas, como para establecer operativas de blanqueo de fondos con carácter transnacional”, concluye el comunicado oficial
